Revelan que funcionaria de BancoEstado también estaría involucrada en red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.
Nuevos antecedentes surgieron en la investigación contra una estructura del Tren de Aragua dedicada al lavado de activos en Chile, luego que la Fiscalía Metropolitana Sur confirmara que entre los imputados no solo figura un ejecutivo del Banco Santander, sino también una funcionaria de BancoEstado.
La información fue dada a conocer tras la formalización de 17 personas detenidas el pasado domingo, acusadas de integrar un brazo operativo de la organización criminal venezolana. La agrupación estaría involucrada en delitos como extorsión, secuestros, explotación sexual y la organización de fiestas en locales nocturnos, además de una compleja red para blanquear dinero.
Según la investigación, la organización logró lavar más de 75 mil millones de pesos, recursos que posteriormente eran enviados a Carlos “Bobby”, identificado como uno de los líderes del Tren de Aragua y actualmente recluido en una cárcel de Colombia.
Tras la audiencia, la Fiscalía obtuvo la prisión preventiva para 14 de los imputados, quienes fueron formalizados por delitos de lavado de activos, asociación ilícita para el lavado de activos, asociación criminal, contrabando y extorsiones.
Fue el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien reveló que el ejecutivo del Banco Santander José Carlos Pérez Asencio no era el único trabajador del sistema bancario involucrado en la causa. Según explicó, durante la audiencia una de las imputadas informó desempeñarse como ejecutiva de BancoEstado.
“De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en el BancoEstado”, señaló el persecutor al referirse a los antecedentes expuestos durante la formalización.
Respecto de los tres imputados que no quedaron en prisión preventiva, el tribunal decretó medidas cautelares de arresto domiciliario, correspondiendo arresto total para dos de ellos y arresto domiciliario nocturno para una mujer de 80 años.
La investigación continúa en desarrollo y busca determinar el alcance de la red financiera utilizada por la organización criminal para mover y ocultar millonarios recursos obtenidos a través de actividades ilícitas en Chile.