La Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este martes un allanamiento en una sucursal de BancoEstado ubicada en el centro de Santiago, en el marco de la investigación por el millonario esquema de lavado de activos atribuido al Tren de Aragua y conocido como la “Operación Tokio”. La diligencia busca reunir nuevos antecedentes sobre la eventual participación de una trabajadora bancaria vinculada a la organización criminal.
Funcionarios de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado llegaron hasta las dependencias ubicadas en la intersección de Huérfanos con Morandé para incautar elementos que serán sometidos a peritajes. El operativo se desarrolló luego de que se conociera que una ejecutiva que prestaba servicios para BancoEstado figura entre los imputados en la causa.
Se trata de Rossana Magdalena Blanco Blanco, ciudadana venezolana que trabajaba a través de una empresa externa y cuya vinculación con la entidad bancaria fue revelada durante la formalización de 17 imputados. Según explicó el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, el antecedente fue dado a conocer por la propia defensa de la acusada durante la audiencia judicial.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por los investigadores, la mujer habría participado en actividades de extorsión vinculadas al Tren de Aragua, incluyendo el cobro de la denominada “vacuna” a víctimas de la organización y presiones contra mujeres para obligarlas a ejercer el comercio sexual. Hasta ahora, no existirían pruebas que la relacionen directamente con los movimientos de dinero investigados en la causa.
Por esta razón, los detectives allanaron el lugar donde desempeñaba funciones para determinar si existen registros o documentación relevante para la investigación. Los elementos retirados serán analizados con el objetivo de establecer eventuales conexiones con las operaciones financieras atribuidas al grupo criminal.
ROSSANA BLANCO NO ES LA ÚNICA PERSONA LIGADA AL SISTEMA BANCARIO QUE APARECE EN LA CAUSA.
También figura como imputado José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, quien presuntamente habría colaborado con la organización mediante movimientos de dinero realizados a través de cuentas de distintas entidades financieras. La investigación apunta a una compleja red de apoyo que habría facilitado operaciones económicas del Tren de Aragua en Chile.
La denominada “Operación Tokio”, desbaratada la semana pasada, permitió detectar un esquema de lavado de activos que, según las autoridades, superaría los 75 mil millones de pesos. El caso continúa en desarrollo y las diligencias buscan esclarecer la magnitud de la estructura financiera utilizada por la organización criminal en el país.
Este caso corresponde a una investigación judicial en curso. Conforme al Código Procesal Penal, las personas imputadas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia firme dictada por los tribunales de justicia.
